美狮美高梅南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2021年第六次临时会议决议公告一、逐项审议并通过《闭于调解公司2021年度非公斥地行A股股票计划的议案》
鉴于本次非公斥地行的对象为公司控股股东黑五类集团，系《深圳证券生意所股票上市条例》划定的相闭方，以是本次发行组成相闭生意■■。本公司将庄重遵从国法规则和公司内部划定实施相闭生意的审批次序。详情请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的《闭于公司本次非公斥地行A股股票涉及相闭生意（修订稿）的布告》。
本次非公斥地行决议自公司股东大会审议通过本次非公斥地行股票联系议案之日起12个月内有用。
公司于2021年8月23日召开第十届董事会2021年第六次一时集会，审议通过了《闭于公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司签定〈附条款生效的非公斥地行股份认购赞同〉之破除赞同的议案》。
本次集会的会合、召开及外决次序吻合《公邦法》及《公司章程》等相闭划定，集会对各项议案举行了用心审议，变成如下决议：
（1）现场集会召开功夫：2021年9月15日（礼拜三）下昼14:30开首。
1、宏观经济境遇、家产计谋、行业起色情状、产物商场情景等方面没有发作庞大蜕变；
本议案为相闭生意事项，相闭董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避外决■■。公司独立董事对本事项出具了事前认同睹地和独立睹地。
6、正在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前总股本743,999,550股为本原，并不推敲其他成分（如资金公积转增股本、股票股利分派等）导致公司总股本发作蜕变的情况；假设本次估计发行数目不进步134,615,384股■■，该发行股数以经证监会准许发行的股份数目为准；
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东广西黑五类食物集团有限职守公司（以下简称“黑五类集团”）非公斥地行股票召募资金（以下简称“本次非公斥地行”）。公司于2021年8月23日召开第十届董事会2021年第六次一时集会审议通过了《闭于提请股东大会容许认购对象及其一概活动人免于发出收购要约（修订稿）的议案》，第十届监事会2021年第三次一时集会审议了《闭于提请股东大会容许认购对象及其一概活动人免于发出收购要约（修订稿）的议案》（因有外决权的监事人数不够监事会成员二分之一以上，监事会定夺直接提交公司股东大会审议），本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议并通过《闭于公司2021年度非公斥地行A股股票摊薄即期回报、加添步骤及联系主体允许（修订稿）的议案》
本议案为相闭生意事项，相闭董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避外决。公司独立董事对本事项出具了事前认同睹地和独立睹地■■。
七、审议并通过《闭于提请股东大会审议容许认购对象及其一概活动人免于发出收购要约（修订稿）的议案》
2021年7月30日■，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广西容县沿海房地产斥地有限公司（以下简称“沿海房地产”）签定了《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司之附条款生效的非公斥地行股份认购赞同》（以下简称“《股份认购赞同》”）。完全实质详睹公司于2021年7月31日正在巨潮资讯网网站宣布的《闭于与特定对象签定附条款生效的股份认购赞同的布告》■■。
经审议，监事会允许公司与黑五类集团签定《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西黑五类食物集团有限职守公司之附条款生效的非公斥地行股份认购赞同》。详情请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的《闭于公司与认购对象签定附条款生效的股份认购赞同的布告》。
本议案为相闭生意事项，相闭董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避外决。公司独立董事对本事项出具了事前认同睹地和独立睹地。
黑五类集团是公司控股股东，与李氏家族、韦清文为一概活动人。本次非公斥地行前，以李汉荣、李汉朝兄弟为代外的李氏家族直接持有公司4.17%的股权，通过黑五类集团驾御公司30.64%的股权■，同时■■，李氏家族的一概活动人韦清文持有公司3.34%的股权，李氏家族合计驾御公司38.14%的股权。本次非公斥地行结束后，黑五类集团及其一概活动人合计持有南方黑芝麻的股份比例进步30%■■，将触发其要约收购任务。鉴于本次非公斥地行股份有利于公司生意起色■■，不会导致公司本质驾御人发作蜕变■，而且黑五类集团允许自本次非公斥地行已毕之日起36个月内不让与其本次认购持有的公司股份，吻合《上市公司收购办理设施》划定的宽免要约收购条款■■。以是，提请公司股东大会容许黑五类集团及其一概活动人免于以要约收购格式认购本公司股份（详情请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊登的《闭于提请股东大会审议容许认购对象及其一概活动人免于发出收购要约（修订稿）的布告》）。
8、正在预测发行后公司的净资产时，未推敲除召募资金、净利润、现金分红除外的其他成分对净资产的影响■。
本次非公斥地行前公司结存的未分派利润将由公司新老股东遵循发行结束后的股份比例共享。
本次发行对象认购的股票自觉行已毕之日起三十六个月内不得让与。国法规则对限售期另有划定的■，依其划定■■。
完全实质请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质■■。
本次非公斥地行前公司结存的未分派利润将由公司新老股东遵循发行结束后的股份比例共享。
本次非公斥地行的股票数目不进步134,615,384股（含本数），不进步本次发行前公司总股本的30%，最终发行数目以中邦证监会准许发行的股票数目为准■。
本议案为相闭生意事项■■，相闭董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避外决■。公司独立董事对本相闭生意出具了事前认同睹地和独立睹地。
股东通过深交所生意体例和互联网投票体例（）插手本次股东大会投票的完全操作流程睹附件一。
本次发行选取向特定对象非公斥地行的格式，正在获取中邦证监会闭于本次非公斥地行准许文献的有用期内择机践诺。
美狮美高梅
二、审议并通过《闭于公司2021年度非公斥地行A股股票预案（修订稿）的议案》
本次非公斥地行的订价基准日为公司第十届董事会2021年第六次一时集会决议布告日■■。本次非公斥地行的发行价钱为2.60元/股，发行价钱不低于订价基准日前20个生意日股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。
此中，P0为调解前发行价钱，D为每股派发明金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调解后发行价钱。
一、逐项审议并通过《闭于调解公司2021年度非公斥地行A股股票计划的议案》
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六、审议并通过《闭于提请股东大会审议容许认购对象及其一概活动人免于发出收购要约（修订稿）的议案》
完全实质请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质。
相闭监事回避外决后，有外决权的监事人数不够监事会成员二分之一以上，以是监事会定夺将本项议案直接提交公司2021年第二次一时股东大会审议。
经与沿海房地产斟酌一概，公司定夺破除上述《股份认购赞同》。2021年8月23日■，公司与其签定了《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司之附条款生效的非公斥地行股份认购赞同之破除赞同》。
相闭监事回避外决后，有外决权的监事人数不够监事会成员二分之一以上，以是监事会定夺将本项议案直接提交公司2021年第二次一时股东大会审议■■。
完全实质请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质。
本公司及监事会通盘成员保障音讯披露实质真实实、确凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉。
三、审议并通过《闭于公司2021年度非公斥地行A股股票摊薄即期回报、加添步骤及联系主体允许（修订稿）的议案》
2、第1-4项、第6项和第8-11项议案涉及相闭生意，相闭股东需回避外决。（二）提案的披露情景
2021年7月30日，公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司（以下简称“沿海房地产”）签定了《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司之附条款生效的非公斥地行股份认购赞同》（以下简称“《股份认购赞同》”）■。因本次非公斥地行预案调解，经与沿海房地产斟酌一概，公司定夺破除上述《股份认购赞同》。2021年8月23日■■，公司与其签定了《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司之附条款生效的非公斥地行股份认购赞同之破除赞同》。
南方黑芝麻集团股份有限公司闭于提请股东大会容许认购对象及其一概活动人免于发出收购要约（修订稿）的布告
依据《邦务院办公厅闭于进一步增强资金商场中小投资者合法权力爱戴就业的睹地》（〔2013〕110号）、《邦务院闭于进一步促使资金商场壮健起色的若干睹地》（邦发〔2014〕17号）和《闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥睹地》（中邦证监会布告〔2015〕31号）等联系标准性文献的哀求，为保证公司及中小投资者长处■，公司修订了本次非公斥地行摊薄即期回报对公司厉重财政目标的影响，并编制了《闭于公司2021年度非公斥地行A股股票摊薄即期回报、加添步骤及联系主体允许（修订稿）》。
监事会逐项审议并允许公司调解后的非公斥地行A股股票计划，本议案为相闭生意事项■■，相闭监事胡泊、李玉炜回避外决，调解后的非公斥地行A股股票计划的完全实质及外决情景如下：
3、拟插手现场集会的股东可正在备案功夫内到本公司证券部处理出席集会备案手续；异地股东可能用信函或传真格式备案，传真件应声明“拟插手股东大会”字样，本公司不经受电话备案。插手股东大会时请出示联系证件的原件。
完全实质请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质。
黑五类集团是公司控股股东，与李氏家族、韦清文为一概活动人。本次非公斥地行前■，以李汉荣、李汉朝兄弟为代外的李氏家族直接持有公司4.17%的股权，通过黑五类集团驾御公司30.64%的股权，同时，李氏家族的一概活动人韦清文持有公司3.34%的股权■，李氏家族合计驾御公司38.14%的股权。本次非公斥地行结束后，黑五类集团及其一概活动人合计持有南方黑芝麻的股份比例进步30%■■，将触发其要约收购任务。依据《上市公司收购办理设施》第六十三条第一款第三项划定，经上市公司股东大会非相闭股东容许，投资者赢得上市公司向其发行的新股，导致其正在该公司具有权力的股份进步该公司已发行股份的30%■，投资者允许3年内不让与本次向其发行的新股，且公司股东大会允许投资者免于发出要约的■■，联系投资者可省得于发出要约。
若公司股票正在订价基准日至发行日时期发作派息、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价钱将举行相应调解■■，调解公式如下：
1、部分股东持自己身份证、持股凭证出席集会；委托代劳人出席集会的■，代劳人应出示自己身份证、授权委托书和持股凭证美狮美高梅。
2、法人股东由法定代外人出席集会的，应出示自己身份证、能外明其具有法定代外人资历的有用外明和持股凭证；委托代劳人出席集会的，代劳人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
本次非公斥地行决议自公司股东大会审议通过本次非公斥地行股票联系议案之日起12个月内有用。
南方黑芝麻集团股份有限公司闭于非公斥地行A股股票摊薄即期回报、加添步骤及联系主体允许（修订稿）的布告
本次非公斥地行召募资金到位之前，若上述有息债务到期，公司将以自筹资金先行清偿上述有息债务，并正在召募资金到位之后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的本质召募资金净额少于拟应用召募资金总额，不够片面由公司以自筹资金办理■■，公司可依据本质情景对清偿上述单笔或众笔有息债务拟应用的召募资金金额举行调解。
2021年8月23日■■，公司召开第十届董事会2021年第六次一时集会审议通过了《闭于调解公司2021年度非公斥地行A股股票计划的议案》等联系议案，公司依据本次非公斥地行调解计划对预案中本次非公斥地行股票发行对象、订价基准日举行了调解，并对已实施的审批次序等联系音讯举行了更新，现将本次非公斥地行A股股票预案的厉重修订情景布告如下：
5、假设本次非公斥地行召募资金总额为35,000万元，不推敲发行用度的影响；本次非公斥地行本质到账的召募资金界限将依据监禁部分准许、发行认购情景以及发行用度等情景最终确定；
完全实质请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会2021年第六次一时集会（以下简称“本次集会”）于2021年8月23日以通信事势召开，召开本次集会的通告已于2021年8月17日以电子邮件、书面直接投递的格式向通盘董事发出，应出席集会的董事9人，本质参会董事9人。
上述假设仅为测算本次非公斥地行对公司即期回报厉重财政目标的摊薄影响■，不代外公司对改日年度规划情景及财政情状的剖断，亦不组成盈余预测■■。公司收益的告终取决于邦度宏观经济计谋、行业起色情状、商场竞赛情景和公司生意起色情状等诸众成分，存正在较大不确定性。投资者不应据此举行投资决议，投资者据此举行投资决议酿成亏损的■，公司不继承补偿职守。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公斥地行股票联系事项曾经公司第十届董事会2021年第三次一时集会审议通过。
集合公司的本质情景，公司董事会对2021年度非公斥地行A股股票计划举行了调解，调解后的计划和外决情景完全如下：
2、假定本次发行计划于2021年11月底践诺完毕（该功夫仅为预计，最终以中邦证监会准许本次发行后的本质结束功夫为准）；
黑五类集团已允许其认购的公司本次发行股票自本次发行已毕之日起36个月内不得让与■，待公司股东大会非相闭股东容许后，黑五类集团正在本次非公斥地行股票中赢得公司向其发行新股的动作吻合《上市公司收购办理设施》第六十三条划定的免于发出要约的情况。
董事会定夺于2021年9月15日以现场与汇集投票相集合的格式召开公司2021年第二次一时股东大会。
1、本次股东大会审议的以上议案均属于迥殊决议事项■，由插手现场集会和汇集投票的有外决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
二、审议并通过《闭于公司2021年度非公斥地行A股股票预案（修订稿）的议案》
依据《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司证券发行办理设施》《公斥地行证券的公司音讯披露实质与形式原则第25号—上市公司非公斥地行股票预案和发行情景通知书》等国法、规则及标准性文献的相闭划定及调解后的本次非公斥地行计划，公司董事会对本次非公斥地行预案举行了修订，并编制了公司《2021年度非公斥地行A股股票预案（修订稿）》。
本次非公斥地行召募资金总额不进步35,000万元（含本数），扣除发行用度后召募资金净额拟悉数用于偿另有息债务（蕴涵金融机构告贷等）。
相闭监事回避外决后，有外决权的监事人数不够监事会成员二分之一以上，以是监事会定夺将本项议案直接提交公司2021年第二次一时股东大会审议。
本次非公斥地行的发行对象为广西黑五类食物集团有限职守公司（以下简称“黑五类集团”）■■，发行对象以现金格式认购本次非公斥地行的股份。
此中，P0为调解前发行价钱，D为每股派发明金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调解后发行价钱。
4、假设本次发行正在预案签定日至发行日时期，公司不举行分红■，不存正在派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事项；
3、股东依据获取的任事暗码或数字证书，可登录正在划定功夫内通过深交所互联网投票体例举行投票。
3、集会召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，吻合相闭国法、行政规则、部分规章、标准性文献、深圳证券生意所生意条例和《公司章程》的划定。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露的实质确实、确凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
相闭监事回避外决后■，有外决权的监事人数不够监事会成员二分之一以上，以是监事会定夺将本项议案直接提交公司2021年第二次一时股东大会审议。
依据《邦务院办公厅闭于进一步增强资金商场中小投资者合法权力爱戴就业的睹地》（[2013]110号）、《邦务院闭于进一步促使资金商场壮健起色的若干睹地》（邦发[2014]17号）和《闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥睹地》（证监会布告[2015]31号）等文献的相闭哀求，为爱护中小投资者长处，公司就本次非公斥地行股票对即期回报摊薄的影响举行了用心剖析，并拟订了完全的摊薄即期回报的加添回报步骤■■，厉重实质分析如下：
本次非公斥地行股票品种为境内上市公民币平常股（A股）■■，每股面值为公民币1.00元。
1、两边允许破除已签定的《股份认购赞同》，甲方取缔向乙方非公斥地行股份召募资金，乙方不再参预认购甲方本次非公斥地行的股票。
7、依据公司已披露的2020年度《审计通知》（永证审字（2021）110023号），2020年归属于母公司股东的净利润为9,110,796.04元，归属于母公司股东的扣除非时时性损益的净利润为7,732,486.57元■。假设公司2021年度扣除非时时性损益前后归属于母公司完全者的净利润正在2020年本原上遵循持平、伸长10%和低重10%等三种情况（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代外公司本质规划情景）；
本议案为相闭生意事项，正在逐项外决以下事项时■■，韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮共5名相闭董事回避外决，其他4名非相闭董事插手外决，公司独立董事对本相闭生意出具了事前认同睹地和独立睹地。
本次非公斥地行召募资金到位之前，若上述有息债务到期，公司将以自筹资金先行清偿上述有息债务，并正在召募资金到位之后予以置换。召募资金到位后■，若扣除发行用度后的本质召募资金净额少于拟应用召募资金总额，不够片面由公司以自筹资金办理，公司可依据本质情景对清偿上述单笔或众笔有息债务拟应用的召募资金金额举行调解。
本次发行对象认购的股票自觉行已毕之日起三十六个月内不得让与。国法规则对限售期另有划定的■，依其划定。
本次非公斥地行的订价基准日为公司第十届董事会2021年第六次一时集会决议布告日■。本次非公斥地行的发行价钱为2.60元/股，发行价钱不低于订价基准日前20个生意日股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额/订价基准日前20个生意日股票生意总量）。
基于上述假设，公司测算了本次非公斥地行股票对厉重财政目标的影响，完全情景如下：返回搜狐，查看更众
本次非公斥地行召募资金总额不进步35,000万元（含本数），扣除发行用度后召募资金净额拟悉数用于偿另有息债务（蕴涵金融机构告贷等）。
1、互联网投票体例开首投票的功夫为：2021年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，已毕功夫为2021年9月15日（现场股东大会已毕当日）下昼3：00。
（1）正在股权备案日持有公司股份的股东。于2021年9月10日（股权备案日）下昼收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司通盘股东均有权出席股东大会，并可能以书面事势委托代劳人出席集会和插手外决（授权委托书睹附件2）■■，该股东代劳人不必是本公司股东。
完全实质请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质。
本次非公斥地行的发行对象为广西黑五类食物集团有限职守公司（以下简称“黑五类集团”），发行对象以现金格式认购本次非公斥地行的股份。
2、原赞同商定的两边的权益任务终止，但原赞同相闭保密的条件一直有用，
完全实质请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质。
本议案为相闭生意事项，相闭董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避外决。公司独立董事对本事项出具了事前认同睹地和独立睹地。
六、审议并通过《闭于公司本次非公斥地行A股股票涉及相闭生意（修订稿）的议案》
股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决■■，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决睹地为准■，其他未外决的提案以总议案的外决睹地为准；如先对总议案投票外决，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决睹地为准。
经审议，监事会允许公司为本次非公斥地行编制的《2021年度非公斥地行A股股票预案（修订稿）》。详情请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登的《2021年度非公斥地行A股股票预案（修订稿）》■■。
本次发行对象所赢得上市公司非公斥地行的股份因上市公司分派股票股利、资金公积金转增等事势所衍生赢得的股份亦应效力上述股份锁定放置■■。限售期届满后按中邦证监会及深圳证券生意所的相闭划定实行。
3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案外的其他完全提案外达一致睹地。
本次发行对象所赢得上市公司非公斥地行的股份因上市公司分派股票股利、资金公积金转增等事势所衍生赢得的股份亦应效力上述股份锁定放置。限售期届满后按中邦证监会及深圳证券生意所的相闭划定实行。
相闭监事回避外决后，有外决权的监事人数不够监事会成员二分之一以上■，以是监事会定夺将本项议案直接提交公司2021年第二次一时股东大会审议。
本次非公斥地行的股票数目不进步134,615,384股（含本数），不进步本次发行前公司总股本的30%，最终发行数目以中邦证监会准许发行的股票数目为准。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露的实质确实、确凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
五、审议并通过《闭于公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司签定〈附条款生效的股份认购赞同〉之破除赞同的议案》
五、审议并通过《闭于公司本次非公斥地行A股股票涉及相闭生意（修订稿）的议案》
（2）汇集投票功夫：通过深圳证券生意所生意体例举行汇集投票的功夫为：2021年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30■■，13:00-15:00；通过深圳证券生意所互联网投票体例投票的功夫为：2021年9月15日9:15-15:00时期的自便功夫。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质真实实、确凿和完善，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
兹全权委托 先生/姑娘代外自己（或单元）出席2021年9月15日召开的南方黑芝麻集团股份有限公司2021年第二次一时股东大会，受托人有权遵循委托书的指示对该次集会审议的各项议案举行投票外决■■，并代为签定本次集会需签定的联系文献。
若公司股票正在订价基准日至发行日时期发作派息、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价钱将举行相应调解，调解公式如下：
本次集会的通告、会合、召开、外决等次序及参会职员资历吻合《公邦法》等国法规则和《公司章程》的相闭划定■■。与会董事对本次集会各项议案举行了用心审议■■，变成如下决议：
3、两边确认■，两边正在原赞同下不存正在任何争议或牵连■■，本《破除赞同》系两边真实实趣味透露■，两边均不存正在违约情况，互不继承违约职守■■。
原题目：南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2021年第六次一时集会决议布告
2、填报外决睹地。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对付非累积投票提案，填报外决睹地：允许、破坏、弃权■。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露的实质确实、确凿、完善，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
监事会认同公司就本次修订后的非公斥地行A股股票计划对即期回报摊薄的影响所作的剖析，并允许联系加添回报步骤。详情请查阅公司同日正在《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）刊登的《闭于公司2021年度非公斥地行A股股票摊薄即期回报、加添步骤及联系主体允许（修订稿）的布告》。
3、《南方黑芝麻集团股份有限公司与广西容县沿海房地产斥地有限公司之附条款生效的非公斥地行股份认购赞同之破除赞同》。
（2）汇集投票：公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例向股东供给汇集事势的投票平台■■，公司股东应正在本通告列明的相闭时限内通过深圳证券生意所的生意体例或互联网投票体例举行汇集投票。
（请正在外决睹地的“允许”、“破坏”、“弃权”项下，用“√”标明外决睹地；对付委托人正在本授权委托书中未做完全指示的，受托人有权按己方的志愿举行外决）。
5、经甲方董事会容许后生效■。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质真实实、确凿、完善■■，没有伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉。
相闭监事回避外决后，有外决权的监事人数不够监事会成员二分之一以上，以是监事会定夺将本项议案直接提交公司2021年第二次一时股东大会审议。
3、假设不推敲本次非公斥地行召募资金到账后，对公司临盆规划、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响；
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公司股东只可遴选现场投票、深圳证券生意所生意体例投票、深圳证券生意所互联网投票体例投票中的一种，统一外决权浮现反复投票的以第一次有用投票结果为准。
（2）信函投递地点：广西南宁市36号南方食物大厦五楼证券投资中央，邮编：530022，信函请声明“黑芝麻2021年第二次一时股东大会”字样■。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)定夺于2021年8月23日以通信事势召开公司第十届监事会2021年第三次一时集会（以下简称“本次集会”），于2021年8月17日以电子邮件、书面直接投递的格式向通盘监事发出了集会通告，应出席本次集会的监事3人，本质参会监事3人。
黑五类集团是公司控股股东，与李氏家族、韦清文为一概活动人■■。本次非公斥地行前，以李汉荣、李汉朝兄弟为代外的李氏家族直接持有公司4.17%的股权，通过黑五类集团驾御公司30.64%的股权，同时，李氏家族的一概活动人韦清文持有公司3.34%的股权，李氏家族合计驾御公司38.14%的股权。本次非公斥地行结束后，黑五类集团及其一概活动人合计持有南方黑芝麻的股份比例进步30%，将触发其要约收购任务■。鉴于本次非公斥地行股份有利于公司生意起色，不会导致公司本质驾御人发作蜕变，而且黑五类集团允许自本次非公斥地行已毕之日起36个月内不让与其本次认购持有的公司股份■■，吻合《上市公司收购办理设施》划定的宽免要约收购条款。以是，董事会拟提请公司股东大会容许黑五类集团及其一概活动人免于以要约收购格式认购本公司股份。
2、股东通过互联网投票体例举行汇集投票，需遵循《深圳证券生意所投资者汇集任事身份认证生意指引（2016年修订）》的划定处理身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗码”。完全的身份认证流程可登录互联网投票体例条例指引栏目查阅。
闭于与广西容县沿海房地产斥地有限公司签定《附条款生效的股份认购赞同之破除赞同》的布告
本议案为相闭生意事项，相闭董事韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮回避外决■■。公司独立董事对本事项出具了事前认同睹地和独立睹地。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日召开第十届董事会2021年第六次一时集会，审议并通过了《闭于提请召开2021年第二次一时股东大会的议案》，董事会定夺于2021年9月15日以现场与汇集投票集合的格式召开公司2021年第二次一时股东大会■，现将相闭事项通告如下：
以上第1项、第4-5项、第7项和第11项议案曾经公司第十届董事会2021年第三次一时集会审议通过，详情请查阅公司于2021年7月31日正在《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质；第2-3项、第6项和第8-10项议案曾经公司第十届董事会2021年第六次一时集会审议通过，详情请查阅公司于2021年8月24日正在《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（）上刊登的联系布告实质。
本公司及董事会通盘成员保障音讯披露实质真实实、确凿和完善■■，没有伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉。
本次发行选取向特定对象非公斥地行的格式，正在获取中邦证监会闭于本次非公斥地行准许文献的有用期内择机践诺。
本次非公斥地行股票品种为境内上市公民币平常股（A股），每股面值为公民币1.00元。
